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意大利一洗钱团伙被逮捕 大部分为华人

周一,意大利警方逮捕一个洗钱团伙的24名成员,其中多数为华人,这些人被控为来自逃税、造假、卖淫及偷盗的27亿欧元(33.3亿美元)洗钱。
约有1,000探员参予了意大利各地洗钱进行了清查,从意大利北部的皮埃蒙特和伦巴底地区、中部的托斯卡纳和拉齐奥,直至南部黑手党势力渗透的西西里岛和坎帕尼亚区。

警方称,共有73家公司、181栋建筑、300个银行账户和166辆豪华车被查扣。

当局表示,被捕者中,17人为华人,其他人是意大利人,他们通过多家转账机构经营着一家洗钱网络。

警方称,旧金山也有一家金融机构参与其中,该洗钱团伙已运营近四年。
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