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远华案大盘点:家族走私 利益链令人乍舌

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2009-8-21 16:45


未竣工的远华国际大厦成为厦门人的耻辱柱

  远华遗产,刺花人眼
  据有关资料介绍,仅在厦门地区远华资产就超过百亿,这还不包括涉案上市公司等方方面面的资产。
  ———高88层的远华国际中心,地处江头区,恰好位于厦门岛的几何中心。占地2万平方米,建筑面积28万平方米,总投资初定30亿元,刚挖好数十米深的地基,远华走私大案便告发,目前已投入1.1亿元;
  ———远华国际大厦,位于远华国际中心附近远华城内,已大致建好,外装修进行了一半左右。占地1万平方米,建筑面积8万平方米,现已投资3亿元;
  ———远华影视城,位于厦门远郊同安区东北角的五显镇。它拥有比实景略小的仿天安门和故宫、明清街等景致。占地1000亩,第一期开发300亩,投资1.3亿元,目前海关总署已接管此城;
  ———东卉花园,位于市中心员当湖畔。总投资9000多万元,公寓90多套,并配有商场、车位多处;
  ———海韵山庄,位于厦门大学附近,背山面海。总建筑面积5万多平方米,投资额1.78亿元;此外,据海关掌握的资料,远华在国内未计入财务核算的房地产约有4亿元,包括北京远华公司、上海汇丰集装箱有限公司等;远华案首犯赖昌星从1996年起在香港大量购入地皮和物业,总值达11亿港元。而赖氏家族在国内房地产价值也有2.3亿多元。赖昌星在厦门拥有华景、名仕御园、富豪花园等高级别墅6栋,每栋价格都在1000万元以上。
  在环岛路上紧邻厦门大学海滨东区的名仕御园,赖昌星还有一幢编号为11的西式两层洋房,是1995年左右赖还没特别发家前的住所,1999年5月被专案组查封。
  此外,远华集团登记在册的各种豪华车共计85辆。
  走私中转站,就在身边
  博坦油库离著名的鼓浪屿风景区并不很远,和厦门岛西南隔水相望,是赖昌星疯狂走私成品油的中转站。
  1996年到1999年,赖昌星走私犯罪集团及其他走私犯罪分子共走私进口成品油450多万吨,平均每3天就有一艘万吨油轮在赖昌星等人的指挥操纵下到达厦门。这些走私油主要是在福建地区销售掉。
  海鑫堆场建于1996年4月,是赖昌星走私犯罪集团走私货物的最为重要的货场。1996年以来,这里几乎每天都是一派繁忙的景象,从这里转移的走私货物价值达100多亿元人民币。
  位于厦门湖里区的塘边车库,通过一条十分崎岖的羊肠小道般的山路与海鑫堆场相连。赖氏走私集团通过这条秘密通道将堆场走私的汽车开到塘边仓库处理,在那里,走私分子早就办好了上牌手续,远华就派人将牌照安装上,从集美大桥开出厦门。
  家族走私,祸国殃民
  俗话说“一人得道,鸡犬升天”,赖昌星一人走私,也拉着全家下地狱。一次走私活动,需经过策划、筹集资金、购私、通关、核销、售私等过程,要想每一个环节都不出事,就必须确保每一环节都是绝对可靠的人。在赖昌星的眼里,只有自己家族的人才靠得住,于是,除了有残疾的赖昌标,赖昌星拉来了几乎所有的家族成员,均委以要职。
  找来自己家族的人分工把持着走私流程的各个关键环节后,接着就需要打通海关、商检、边防、海事、港务等各个关口,在这方面,深谙走私之道的赖昌星把罪恶的目光瞄准了政府部门。于是,在赖昌星的策划下,一些政府要员纷纷掉入走私者的陷阱,成了赖氏家族的帮凶。同时,为强化走私集团组织,赖昌星又把眼光盯向了厦门海关以及政府部门精通业务的工作人员,通过收买或招聘重用,使他们服服帖帖地听命于自己,成为非“血缘化家族”成员的走私骨干。
  经查证,赖昌星走私的商品包括成品油、植物油、香烟、汽车、化工原料、纺织原料、通信设备、电器、西药原料等数十种,案值高达人民币530亿元,偷逃税款人民币300亿元。仅就走私成品油一项,1998年,就造成全国石化行业直接经济损失200亿元,3000多口油井被迫关闭,30多万石化职工下岗;全国石化行业石油加工量为8060万吨,比1997年减少1500万吨。
  走私手段,狡猾隐蔽
  赖昌星走私犯罪集团走私手段极具隐蔽性,最重要的手段就是采取“单线联系,分段包干”,即:将走私过程精心分为若干环节,每个环节分段包干,单人联系。除核心层的极少数人外,各环节走私分子都难以了解整个走私过程,任何一个环节出现问题,即迅速切断,逃避查处。
  这里有一幅赖昌星走私集团与厦门开元外贸有限公司合作走私西药活动的组织分工图:总策划———赖昌星与陈光辉(开元公司原总经理)李瑛(开元原总经理兼业务五部经理)———具体负责对外签约、对内销售以及联系虚开用于内销的增值税专用发票;陈黎岗(开元原副总经理)———负责资金调配;吴民生(开元保税部原经理)———负责进出口报关;周宏(开元五部原副经理)———负责制作虚假的转口合同、出口发票等单证;侯小虎———负责通关、办理出口核销。
  法网恢恢,疏而不漏
  厦门特大走私案的案值之大、危害之严重骇人听闻,而由此所揭露出来的腐败问题涉及面之广、人员之多也令人震惊。在厦门特大走私案中,共有600多个涉案人员被审查,近300人被追究了刑事责任。其中,有近200名党政机关和行政执法部门的干部受到党纪政纪处分,近150名党政干部被追究了刑事责任。
  涉案主要领导干部一览
  姓名  处理结果
  李纪  周公安部原副部长提起公诉后法院已开庭审理
  詹少敏 共青团福建省委原书记开除党籍、开除公职
  刘丰  厦门市委原副书记无期徒刑
  张宗绪 厦门市委原副书记开除党籍、行政降级
  郭晓菱 厦门市委原常委一审有期徒刑11年
  蓝甫  厦门市政府原副市长死刑、缓期2年执行
  苏水利 厦门市政府原副市长开除党籍、开除公职
  赵克明 厦门市政府原副市长提起公诉后、法院已开庭审理
  林金栋 厦门市委政法委原副书记有期徒刑11年
  杨前线 厦门海关原关长一审被判处死刑
  接培勇 厦门海关原副关长有期徒刑20年
  车典  厦门海关纪检组原组长有期徒刑13年
  卢远征 厦门海关走私犯罪侦查分局原副局长有期徒刑10年
  吕远升 厦门海关调查局原副局长有期徒刑12年
  杨上进 厦门海关调查局原副局长无期徒刑
  曾太平 厦门港务局原副局长有期徒刑5年
  吴振文 厦门海事局原副局长有期徒刑2年
  罗良玉 厦门商检局原副局长有期徒刑8年
  庄如顺 福建省公安厅原副厅长福州市公安局原局长一审被判处死刑
  林溪辉 厦门国税局原局长一审有期徒刑11年
  李鹭琪 厦门国税局原总会计师兼稽查局原局长有期徒刑15年
  张永定 福建省边防总队海警二支队原支队长无期徒刑
  陈国荣 中行厦门分行原行长无期徒刑
  林贞木 中行福建省分行原行长有期徒刑15年
  陈建銮 中行福建省分行原副行长有期徒刑16年
  叶季谌 中行福建省分行原行长死刑
  周忠泽 交行厦门分行原行长有期徒刑10年
  赖昌星网罗的部分离职国家公务人员及其参与走私犯罪活动的分工情况:
  洪凡堤:原厦门湖里区副区长,任远华公司总经理,负责策划指挥;
  蔡惠娟:原厦门海关副科长,任远华公司副总经理,负责策划指挥;
  侯小虎:原厦门海关职员,任远华公司副总经理,负责行贿,通关;
  王泰城:原厦门海关副科长,任远华公司骨干分子,负责行贿,通关;
  任军:原厦门海关职员,任远华公司骨干分子,负责行贿,通关;
  谢东风:原厦门海关同安办事处副主任,任远华公司骨干分子,负责通关。
  赖氏家族成员参与走私犯罪活动分工情况:
  妻:曾明娜,任公司董事,掌握财权;
  兄:赖昌标,任公司执行董事、总策划,香烟走私幕后总操纵;
  弟:赖昌图,任公司董事兼厦门俊邦汽车贸易公司董事长,专司汽车走私;
  妻弟:曾明育,任公司董事,后接替赖昌标任执行董事一职,成为公司少壮派人物(赖昌星出逃后,曾主持公司事务);
  长兄:赖水强,走私香烟骨干(赖昌星出逃后,曾主持公司事务);
  侄婿:黄克臻,香烟走私干将;
  外甥:陈文远,香烟走私干将;
  妹夫:吴荣芬,远华同安影视城总经理;
  侄儿:赖文峰,香港远华公司总经理,负责打理香港方面走私货物的发货及资金往来;
  姐:赖秋菊,参与私烟销售;
  妻弟:曾铭铁,汽车走私干将。
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